KPK Tetapkan Bupati Nganjuk Tersangka Pencucian Uang

Adapun aset-aset yang diduga terkait hasil tindak pidana pencucian uang tersangka Taufiqurrahman itu di antaranya adalah satu mobil Jeep Wrangler Sahara Artic 4D ...

baca lebih lanjut

Berita Harian Pencucian Uang - Kumpulan Berita Pencucian ...

Berita tag Pencucian Uang - KPK melakukan pemeriksaan perdana terhadap Bupati nonaktif Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari sebagai tersangka kasus pencucian uang.

baca lebih lanjut

Kejahatan Korporasi Kasus Pencucian Uang…

Polri menetapkan status saksi pada Reniwati Hamid dalam kasus pencucian uang dengan tersangka Malinda Dee. ... Dari pencucian uang nasabah ke bisnis lain, ...

baca lebih lanjut

PPATK Nilai Tersangka e-KTP Perlu Dijerat Pasal Pencucian Uang

- Wakil Kepala Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan Dian Adiana Rae menyarankan perlunya pasal Tindak Pidana Pencucian Uang untuk diterapkan bagi ...

baca lebih lanjut

KPK Panggil 9 Saksi Terkait Kasus TPPU Dengan Tersangka …

"KPK memanggil 9 saksi untuk dimintai keterangan terkait kasus TPPU atas tersangka RIW ... Yang terbaru adalah dugaan tindak pidana pencucian uang senilai Rp 436 miliar.

baca lebih lanjut

ANALISIS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TERSANGKA …

Apr 11, 2011· Sekalipun demikian, polisi tetap kukuh untuk memburu Adelin. Selain masih terkait dengan kasus pembalakan liar, dia juga dituduh melakukan pencucian uang ...

baca lebih lanjut

Bupati Nganjuk Nonaktif Ditetapkan Jadi Tersangka ...

Bupati Nganjuk Nonaktif Ditetapkan Jadi Tersangka Pencucian Uang Bupati Nganjuk Nonaktif Ditetapkan Jadi Tersangka Pencucian Uang …

baca lebih lanjut

Mantan Kasidatun Kejari Batam Jadi Tersangka Dugaan ...

Mantan Kasidatun Kejari Batam Jadi Tersangka Dugaan Pencucian Uang. By admin 2. ... kedua tersangka Syafe’i dan M. Nasihan dijerat Tindak Pidana Pencucian Uang.

baca lebih lanjut

Kasus Pencucian Uang Rita Widyasari, KPK Periksa 9 Saksi

KPK menyita sekitar 40 tas mewah terkait penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan tersangka Bupati Kutai Kartanegara nonaktif Rita Widyasari.

baca lebih lanjut

Bupati Kukar Tersangka Kasus Pencucian Uang – …

, Jakarta – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati nonaktif Kutai Kartanegara Rita Widyasari sebagai tersangka kasus pencucian ...

baca lebih lanjut

KPK Tetapkan Bupati Nganjuk Tersangka Pencucian Uang

- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan Bupati Nganjuk nonaktif Taufiqurrahman (TFR) sebagai tersangka. Kali ini, Taufikurrahman ...

baca lebih lanjut

KPK Tetapkan Bupati Kukar Rita Widyasari Tersangka ...

KPK menduga Rita Widyasari melakukan pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi dan gratifikasi dalam sejumlah proyek dan perizinan.

baca lebih lanjut

Kumpulan Berita Tindak Pidana Pencucian Uang Terbaru

Kumpulan Berita Tindak Pidana Pencucian Uang Terbaru - Kasus TPPU, Dokter Sonia Akui Kenal Bupati Kukar. Ini Daftar Barang Mewah Bupati Cantik Rita yang Disita KPK

baca lebih lanjut

KPK Tetapkan Dua Auditor BPK Tersangka Pencucian Uang

Kedua auditor BPK ini sebelumnya sudah ditetapkan jadi tersangka kasus dugaan suap pemberian opini WTP atas laporan keuangan Kemendes anggaran 2016.

baca lebih lanjut

Bupati Kukar Jadi Tersangka Lagi, Kini Kasus Pencucian Uang

Total dugaan korupsi yang kemudian menjadi pencucian uang senilai Rp436 miliar, katanya.

baca lebih lanjut

Kasus Pencucian Uang, KPK Kembali Periksa Bupati Rita ...

KPK kembali memeriksa Bupati Kutai Kertanegara (nonaktif) Rita Widyasari sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang.

baca lebih lanjut

Bupati Dogiyai Tersangka Kasus Pencucian Uang, Polda...

JAYAPURA - Polda Papua menetapkan Bupati Dogiyai nonaktif, Thomas Tigi sebagai tersangka karena diduga melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

baca lebih lanjut

Bahasyim Assifie Tersangka Kasus Korupsi dan Pencucian ...

[ Sabtu, 10 April 2010 ] Bahasyim Assifie Tersangka Kasus Korupsi dan Pencucian Uang Polda Metro Jaya akhirnya menjebloskan mantan pejabat Ditjen Pajak Bahasyim ...

baca lebih lanjut

Tersangka Hannien Tour Akan Dikenakan Tindak Pidana ...

Tersangka Hannien Tour Akan Dikenakan Tindak Pidana Pencucian Uang. Selasa, 02 Jan ... telah ditetapkan sebagai tersangka dengan Tindak Pidana Pencucian Uang ...

baca lebih lanjut

hukum perdata (contoh kasus : kasus pencucian uang …

Adik Gubernur Banten Atut Chosiyah tersebut ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang ... Pidana Pencucian Uang. Tersangka juga ...

baca lebih lanjut

Pencucian Uang Tersangka 1,3 Ton Ganja Capai Miliaran...

JAKARTA - Satuan Narkoba Polrestro Jakarta Barat tengah merampungkan sejumlah aset yang merupakan hasil pencucian uang tersangka kasus kepemilikan 1,3 …

baca lebih lanjut

PENCUCIAN UANG ( bag. 02. PENYIDIKAN, …

Maka sesuai hukum acara di undang-undang pencucian uang ini tersangka atau terdakwa akan diminta membuktikan bahwa simpanan …

baca lebih lanjut

Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang - …

Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang sangat ... , tercatat sebanyak 318 orang kepala daerah dan wakil kepala daerah yang menjadi tersangka kasus korupsi dan ...

baca lebih lanjut

Bupati Kukar Jadi Tersangka Lagi, Kini Kasus Pencucian ...

“Menetapkan RIW dan KHR sebagai tersangka pencucian uang,” kata Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif saat konferensi pers di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, ...

baca lebih lanjut

KPK Periksa Rita Widyasari Tersangka Kasus Dugaan ...

Rita Widyasari diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka dalam kasus perkara korupsi Tindak Pidana Pencucian Uang ... Tersangka Kasus Dugaan Pencucian Uang.

baca lebih lanjut

KPK periksa 9 saksi telusuri pencucian uang Rita …

Sebelumnya, KPK menetapkan Rita Widyasari sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang, pada Jumat (18/1) lalu. KPK menyita bukti 40 …

baca lebih lanjut

KPK klarifikasi penjualan perusahaan terkait pencucian ...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklarifikasi proses penjualan atau transaksi jual beli perusahaan dalam penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ...

baca lebih lanjut

KPK Tetapkan Bupati Nganjuk Tersangka Pencucian Uang ...

KPK menjerat Bupati Nganjuk Taufiqqurahman dengan pasal tindak pidana pencucian uang. Sebelumnya, Taufiqqurahman menjadi tersangka gratifikasi.

baca lebih lanjut

KPK Tetapkan Bupati Nganjuk sebagai Tersangka Pencucian Uang

Bupati Ngajuk diduga membelanjakan penerimaan hasil gratifikasi berupa kendaraan yang diatasnamakan orang lain, tanah, uang tunai, dll.

baca lebih lanjut

Hukum | Bupati Kukar jadi Tersangka Pencucian Uang

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari (RIW) sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang …

baca lebih lanjut

KPK periksa 9 saksi telusuri pencucian uang Rita …

Sebelumnya, KPK menetapkan Rita Widyasari sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang, pada Jumat (18/1) lalu. KPK menyita bukti 40 tas mewah yang dibeli dari ...

baca lebih lanjut

Staf Bank Tersangka Kasus Pencucian Uang Teman …

Ismudin Iskandar dijerat Pasal 5 dan Pasal 6 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tinmdak Pidana Pencucian uang atau …

baca lebih lanjut